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Combatiendo la delincuencia financiera: La importancia de las FCIU en la banca

Conoce la manera como algunos bancos de Europa y América del Norte han implementado sus propias Unidades de Inteligencia contra Crímenes Financieros (FCIU), una novedosa alternativa para hacer frente a los grupos delictivos transnacionales.

1.Nombre:(Obligatorio).
2.Apellido:(Obligatorio).
3.Nombre de la empresa:(Obligatorio).
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5.Email:(Obligatorio).
6.Teléfono:(Obligatorio).
7.Tamaño de Empresa:(Obligatorio).
8.Industria:(Obligatorio).
9.Calle y no.:(Obligatorio).
10.Colonia:(Obligatorio).
11.CP.:(Obligatorio).
12.Delegación/Municipio:(Obligatorio).
13.Estado:(Obligatorio).
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