Formato único de conocimiento (personas jurídicas)

Formato para personas jurídicas

Este formato hace parte integral del proceso de Sarlaft del Grupo Empresarial Las Américas

V.01

FA-CG-07-19

Question Title

* 1. Fecha de diligenciamiento

Fecha / Hora

Question Title

* 2. Trámite

Vinculación

Actualización

Question Title

* 3. Tipo de vinculación

Accionista

Cliente

Proveedor de bienes y servicios

Otro (especifique)

Question Title

* 4. Razón social

Question Title

* 5. Nit sin dígito de verificación

Question Title

* 6. Tipo de sociedad

Anónima

Limitada

S.A.S.

Otro (especifique)

Question Title

* 7. Tipo de empresa

Privada

Pública

Mixta

E.S.A.L.

Question Title

* 8. Datos de contacto

Dirección

Teléfono

Ciudad

Departamento

País

Código postal/AA

Dirección de correo electrónico

Dirección de facturación electrónica

Question Title

* 9. Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación (si su empresa cuenta con más de tres accionistas por favor envíe el listado con los datos solicitados a contraloria@lasamericas.com.co)

Razón social o nombres y apellidos Accionistas 1

Tipo de documento

Número de documento

Porcentaje de participación

Razón social o nombres y apellidos Accionistas 2

Tipo de documento

Número de documento

Porcentaje de participación

Razón social o nombres y apellidos Accionistas 3

Tipo de documento

Número de documento

Porcentaje de participación

Question Title

* 10. Actividad o sector (señalar el más representativo)

Comercial

Salud

Transporte

Construcción

Agroindustrial

Otro (especifique)

Question Title

* 11. Código CIIU

Número del código

Descripción actividad económica

Question Title

* 12. Información del representante legal

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre (s)

Tipo de documento

Número de identificación

Fecha de expedición

Lugar de expedición

Dirección

Teléfono

Celular

Ciudad

País

Correo electrónico

Question Title

* 13. Información financiera (en miles de pesos colombianos)

Ingreso mensual

Otros ingresos

Total ingresos mensuales

Total egresos mensuales

Total activos

Total pasivos

Question Title

* 14. Referencias financieras

Nombre de la entidad 1

Tipo de producto

Producto No.

Oficina

Teléfono oficina

Nombre de la entidad 2

Tipo de producto

Producto No.

Oficina

Teléfono oficina

Question Title

* 15. Referencias comerciales

Razón social 1

Nit

Ciudad

Teléfono

Razón social 2

Nit

Ciudad

Teléfono

Question Title

* 16. Operaciones internacionales (si el solicitante realiza transacciones en moneda extranjera)

Sí realizo operaciones en moneda extranjera

No realizo operaciones en moneda extranjera

Question Title

* 17. Tipo de operaciones en moneda extranjera que realiza normalmente, sólo si contesta a la anterior pregunta de forma positiva.

Importaciones

Exportaciones

Inversiones

Préstamos

Pago de servicios

Otro (especifique)

Question Title

* 18. Productos financieros en moneda extranjera

Tipo de producto

No. de producto

Entidad

Monto

Ciudad

País

Tipo de moneda

Question Title

* 19. Autorizaciones y manifestaciones Formato autorizaciones y manifestaciones persona jurídica

El formato de autorizaciones y manifestaciones para personas jurídicas debe ser diligenciado y firmado por el representante legal o su equivalente y subido a esta plataforma en formato PDF

Solo tipos de archivo PDF.

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